FBI: “Kripto Yatırım Dolandırıcıları Kurye Kullanarak Mağdurlardan Nakit Para Topluyor”

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kamu hizmeti duyurusu yayımlayarak kripto para yatırım dolandırıcılıklarında kullanılan yeni yöntemlere ilişkin uyarıda bulundu. Kurum, “pig butchering” veya “romance baiting” olarak bilinen dolandırıcılık türlerinde suçluların mağdurlardan doğrudan nakit para toplamak amacıyla kuryeler görevlendirdiğini açıkladı.

FBI’a göre dolandırıcılar genellikle sosyal medya platformları, arkadaşlık siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden mağdurlarla iletişime geçiyor. Uzun süre güven ilişkisi kuran suçlular, daha sonra hedeflerini yüksek kazanç vaat eden sahte yatırım sistemlerine yönlendiriyor.

“Kuryeler Evlerden ve Kamusal Alanlardan Nakit Topluyor”

FBI açıklamasında, şüpheli para transferlerinin bankalar ve finans kuruluşları tarafından engellenmesinin ardından dolandırıcıların yeni yöntemlere yöneldiği belirtildi.

Kurum, “Mağdurlar nakit para temin ettikten ve bunu dolandırıcılığın ana yürütücüsüne bildirdikten sonra, dolandırıcı mağdurun evine veya kamusal bir noktaya para almak üzere kurye gönderiyor. Dolandırıcılar mağdurlara bir ABD doları seri numarası veya başka bir kod/parola sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

FBI ayrıca, “Kurye geldiğinde mağdura söz konusu dolar banknotunu gösteriyor veya önceden belirlenen parolayı paylaşarak dolandırıcıyla bağlantısını doğruluyor.” açıklamasında bulundu.

Yetkililer, para tesliminin ardından mağdurların dijital cüzdanlarında sahte bir bakiye artışı gördüğünü, ancak paralarını çekmek istediklerinde yeni engellerle karşılaştıklarını belirtti.

Sahte Vergi ve Ceza Talepleriyle Süreç Tekrarlanıyor

FBI’ın aktardığı bilgilere göre dolandırıcılar, mağdurların sözde kazançlarını çekebilmesi için vergi, komisyon veya ceza adı altında ek ödemeler talep ediyor. Bu ödemeler de yine kuryeler aracılığıyla toplanıyor.

Yetkililer, bu yöntemin mağdurları daha büyük kayıplara sürükleyen döngüsel bir dolandırıcılık modeli oluşturduğunu vurguladı.

“Love Bombing” Tekniğine Dikkat Çekildi

FBI, vatandaşlara yatırım yapmadan önce kripto para platformlarını detaylı şekilde araştırmaları çağrısında bulundu. Kurum ayrıca tanımadıkları kişilere ev adreslerini vermemeleri, yabancılara nakit para teslim etmemeleri ve yanlış numara bahanesiyle başlayan beklenmedik iletişim girişimlerini sonlandırmaları gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, dolandırıcıların sıklıkla kullandığı “love bombing” yöntemine de dikkat çekildi. Bu yöntemin, hedef kişilerle kısa sürede yoğun duygusal bağ kurarak güven oluşturmayı amaçlayan etkili bir manipülasyon tekniği olduğu ifade edildi.

Milyarlarca Dolarlık Kayıp Yaşandı

FBI, dolandırıcılık mağdurlarının vakit kaybetmeden kuruma başvurmasını ve şüphelilerin isimleri, kullanılan iletişim yöntemleri ile finansal hesap bilgileri gibi tüm ayrıntıları paylaşmasını tavsiye etti.

FBI’ın 2025 İnternet Suçları Raporu’na göre ABD’de geçen yıl siber suç kaynaklı kayıplar yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Raporda yatırım dolandırıcılıklarının tüm dolandırıcılık vakalarının yüzde 49’unu oluşturduğu ve mağdurlara toplam 8,6 milyar dolar zarar verdiği belirtildi.

Kaynak: Beykozun Sesi